Bóc trần chiêu trò "vẽ vốn 42.000 tỷ" của GMT, Bộ Công an thông báo người bị hại cần khẩn trương trình báo
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhóm lãnh đạo Công ty CP nước GMT do dùng các thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tối 17/7, Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP nước GMT cùng một số tổ chức liên quan tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: ông Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP nước Vạn Xuân; và ông Trần Trí Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP nước GMT. Các bị can bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019, các bị can cùng một số cá nhân khác đã thành lập và điều hành Công ty CP nước GMT cùng một loạt pháp nhân khác trong một "hệ sinh thái GMT" hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp. Thông qua các thủ đoạn có tổ chức và mang tính hệ thống, nhóm này đã sử dụng thông tin gian dối để tạo dựng niềm tin sai lệch cho các nhà đầu tư.
Cụ thể, các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật về năng lực tài chính của Công ty CP nước GMT, trong đó có việc công bố vốn điều lệ lên tới 42.000 tỷ đồng, công bố kết quả kinh doanh bị thổi phồng, cam kết mức lợi nhuận cao và trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia. Ngoài ra, họ còn hứa hẹn sẽ triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm tại các công ty thành viên để thu hút thêm nhà đầu tư. Đáng chú ý, thay vì yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng đã chỉ đạo nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, từ đó dễ dàng chiếm đoạt.
Trên thực tế, số tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà bị các bị can sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc chi tiêu không đúng mục đích.
Để phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân từng đầu tư, chuyển tiền hoặc là bị hại trong vụ việc trên nhanh chóng đến trình báo tại:
Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Lương Văn Tuấn qua số điện thoại 069.234.2431 để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
